Policiales |

Embargaron a Eduardo De Felipe, Carlos Seganfredo, Alejandro Caputto, Marcos Antonio Di Carlo y María Yanina Grasso

La justicia avanza en los casos más resonantes que tiene como protagonista a la ciudad de San Nicolás.

La causa a la que accedió en exclusividad nuestro medio, es la Nº FRO 12598/2016 del Registro de la Secretaría Nº 2 del Juzgado Federal, caratulada “INES JUAN CARLOS Y OTROS S/ INF. ART. 303 ART. DEL C.P.”, del registro de la Secretaría nº 2 del Juzgado Federal nº 2 San Nicolás;

Recordemos los 17 allanamientos simultáneos que tuvieron lugar en la ciudad y por la que mediante resolución del 28 de marzo de 2018 se dictó el auto de procesamiento sin prisión preventiva de los imputados Juan Carlos Ariel Ines, Edgardo Jesús Saltal, Walter Edén Azzaretti, Luis Cesar Agüero y Guillermo Esteban Di Giacinti, por considerarlos “prima facie” responsables del delito de lavado de activos de origen ilícito en los términos del art. 303 inc. 1 del C.P. agravado por el inc. 2 apartado a) de la misma norma.

Comenzamos por el final

El fiscal Dr Di Lello decretó el PROCESAMIENTO sin prisión preventiva de EDUARDO DE FELIPE, por considerarlo “prima facie” responsable del delito de lavado de activo de origen ilícito previsto, con el agravante de considerarlo coautor.

2) TRABAR EMBARGO sobre los bienes de EDUARDO DE FELIPE, hasta cubrir la suma de sesenta millones de pesos ($60.000.000) el que se fija en forma provisorio para responder al pago de las costas, pena pecuniaria y probable responsabilidad civil, haciéndoles saber que de no cumplir en tiempo y forma con el embargo aquí impuesto se anotará su INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES en el Registro de la Propiedad de La Plata en su contra (Conf. art. 518 del C.P.P.N.).

3) DECRETAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva de CARLOS CRISTIAN SEGANFREDDO; ALEJANDRO CAPUTTO; MARCOS ANTONIO DI CARLO y MARIA YANINA GRASSO, cuyos demás datos personales obran en autos; por considerarlo “prima facie” responsable del delito de lavado de activo de origen ilícito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del C.P. y su agravante del inc. 2) apartado a) de la misma norma, en carácter de partícipes necesarios.

4) TRABAR EMBARGO sobre los bienes de CARLOS CRISTIAN SEGANFREDO y ALEJANDRO CAPUTTO, hasta cubrir la suma cinco millones de pesos ($5.000.000); y sobre los bienes de , MARCOS DI CARLO Y MARIA YANINA GRASO por un millón de pesos ($1.000.000), los que se fijan en forma provisoria para responder al pago de las costas, pena pecuniaria y probable responsabilidad civil, haciéndoles saber que de no cumplir en tiempo y forma con el embargo aquí impuesto se anotará su INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES en el Registro de la Propiedad de La Plata en su contra (Conf. art. 518 del C.P.P.N.).

5) DECRETAR LA FALTA DE MERITO de EULALIA RAQUEL MARTINEZ; MARCELO ARMANDO PRINA; PABLO CESAR VELASCO; MARCELO RUBEN REINOSO; JUAN ANSELMO MAZON y MARIELA ANALIA MARCHETTO cuyos demás datos personales obran en autos en relación al delito aquí investigado.

6) Firme que se encuentre el presente resolutorio, comuníquese al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal.

7) Continúe el representante del Ministerio Público Fiscal con la instrucción del presente sumario en los términos del art. 196 del CPPN.
Insértese, regístrese y notifíquese a las partes.

Las razones
En el caso de Eduardo De Felipe, se lo encontró responsable del delito de lavado de activo de origen ilícito previsto, en carácter de coautor y en dicha investigación se da cuenta de que las maniobras de lavado de activos de origen ilícito investigadas, importaron la utilización de una ingeniería financiera diseñada y orientada a los efectos de no dejar rastros del origen del dinero sometido a reciclaje, ni de la identidad de los verdaderos beneficiarios de la maniobra. El Dr Di Lello consideró que además de los imputados, necesariamente debió contar con la intervención de otras personas, quienes estructuraron el andamiaje técnico necesario para la comisión de las maniobras delictivas aquí investigadas.

Tras un análisis pormenorizado de los elementos probatorios colectados, el representante del Ministerio Público Fiscal considera que Eduardo De Felipe resultaría ser otro de los miembros de la organización criminal que llevó a cabo las complejas maniobras investigadas en el presente sumario.

De Felipe habría ocupado un rol activo dentro de la organización criminal participando de la toma de decisiones, impartiendo directivas y llevando adelante un manejo direccionado de las distintas acciones ejecutadas por intermedio de la estructura societaria de SD Montajes S.A. y Wismares S.A.

En el mismo sentido la sucursal del Banco Galicia local y la sucursal local del Banco Santander Río, mantuvieron una actitud inexplicablemente pasiva frente a la manifiesta inconsistencia de las operatorias de las firmas a través de cuentas bancarias, y donde debió advertirse la relevancia de los fondos operados por Wismares S.A. en la cuenta corriente en cuestión, la cual registraba acreditaciones de gran envergadura pese a tratarse de una firma de reciente constituída, por que el gerente y otros ejecutivos del banco fueron procesados.

Concluido con las medidas investigativas faltantes esta magistratura entiende que corresponde dictar el PROCESAMIENTO sin prisión preventiva de EDUARDO DE FELIPE; ALEJANDRO CAPUTTO; MARCOS ANTONIO DI CARLO; CARLOS CRISTIAN SEGANFREDDO Y MARIA YANINA GRASSO, por considerarlos “prima facie” responsables del delito previsto y reprimido por el Art. 303 inc. 1 del C.P. y su agravante inc. 2) apartado a), manteniendo la libertad que vienen gozando hasta el momento, en carácter de coautor para el primero y partícipes necesarios los cuatro restantes.

Te puede interesar

Dejá tu comentario