Finalmente se supo. Los 5 a indagar que tenían secreto de sumario por los mega allanamientos en San Nicolás

Sobre los resonantes mega allanamientos del año pasado en la ciudad de San Nicolás.

Nuestros colegas y amigos de Prensa Libre SN, tuvieron acceso a la causa -FRO 12598/16 “Asociación ilícita y lavado de activos de origen ilícito”- en la que constan cinco pedidos de indagatoria.

La Fiscalía Federal a cargo de la subrogante, Dra. María Paula Moretti, solicitó al Juez Federal Carlos Villafuerte Ruzo, sean indagados: Cesar Luis Agüero, Edgardo Saltal, titular de la empresa SD Montajes S.A, Walter Azzaretti, responsable de la empresa Wismares S.A, Guillermo Digiacinti y al Contador Juan Carlos Inés, todos acusados de conformar una banda, asociados ilícitamente para lavar dinero de origen delictivo que no sería de ellos.

Según consta en la denuncia, realizada en el mes de abril del año 2016, por Santiago de Marco, Jefe de la División Penal Tributaria de la AFIP regional Mercedes, estas empresas, Montajes S.A y Wismares S.A, lograron comprar divisas (Moneda extranjera), en el sistema financiero formal para transferirlas al exterior, precisamente depositadas en el TD Bank de Florida y en el HSBC de Hong Kong. El dinero en cuestión, 3.5 millones Dólares, en aquel momento más de 21 millones de pesos argentinos, no pudieron ser hallados y solo consta un pedido de informes de la Justicia Argentina a esas entidades financieras extranjeras.

Continúa la nota recordándonos que en el mes de mayo del año 2016, la fiscalía federal allanó 17 lugares entre Buenos Aires, La Plata y San Nicolás, mayormente en nuestra ciudad. Los más resonantes fueron el estudio contable de Inés y el estudio jurídico de Ondarcuhú. Éste último niega, entre otras notas, los allanamientos en su estudio y en su empresa Ponal en el puerto y nos obligó a través de su justicia a borrar las notas fueron de resonante público conocimiento, que Diario la Verdad estuvo en el lugar e informó y que fueran replicados por los medios nacionales.

Según el portal, las empresas investigadas, Montajes S.A y Wismares S.A, inscriptas en el año 2013 como Servicios de transporte de carga refrigerada y transporte pesado, ni bien comenzaron su actividad, ingresaron millones de dólares en sus cuentas, sin tener siquiera empleados registrados o bienes, maniobra que despertó la sospecha de los organismos de control impositivos estatales. En aquel momento, recordemos, regía el Cepo cambiario impuesto por el Gobierno Nacional.

Como dato de color, se puede contar que, el dinero que llegaba a estas empresas mediante cheques de distintas firmas, algunos de los que constan en la causa son de la AFA (Asociación de Fútbol Argentino) y del reconocido abogado y empresario portuario, familiar de importantes políticos locales, Juan Manuel Ondarcuhú, motivo por el cual fue uno de los objetivos allanados.

Al igual que a nivel nacional, se podría trazar el paralelismo entre el empresario Lázaro Báez, señalado como el testaferro de poderosos políticos y grandes empresarios y San Nicolas.

Lo que aclara Prensa Libre SN es que los acusados, no serían los responsables y menos aún, los dueños, de tamaña fortuna.

Fuente:
sobre los resonantes mega allanamientos del año pasado en la ciudad de San Nicolás.http://www.prensalibresn.com/noticias/los-lazaro-baez-nicolenos/

Aunque la foto y la nota fueron obligadas a darlas de baja del portal Diario la Verdad por la familia judicial de San Nicolás y que TN nos dio el crédito, aún puede verse nuestra foto en la nota de TN por google, y no lo decimos nosotros por orden judicial.

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