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La AFIP realizó allanamientos en la causa de las DJAI “truchas” por u$s300 millones

Se trata de una asociación ilícita de u$s300 millones que usaba documentación apócrifa para comprar dólares a precio oficial durante el “cepo cambiario”.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 8 ordenó este lunes más de 25 allanamientos en la causa que investiga una asociación ilícita que había utilizado a 55 empresas fantasma para aprobar los trámites de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) por más de u$s300 millones.

Luego de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la investigación conjunta con el tribunal a cargo de Gustavo Meirovich, se investiga una asociación ilícita que habría operado desde el año 2012 hasta mediados del año 2015, en plena vigencia del “cepocambiario”.

Esas empresas se habían encargado de tramitar DJAI para la importación de productos que nunca se realizaron con el objetivo de enviar al exterior divisas a precio oficial por más de u$s300 millones.

Además, se investiga la emisión de facturación electrónica apócrifa, ingreso de mercadería de contrabando y lavado de activos. Hasta el momento hay tres detenidos.

Por otra parte, en el expediente ya se habían realizado otras medidas ordenadas por el Juez y cumplidas poco tiempo atrás, orientadas a los estudios contables que operaban como soporte de las empresas fantasmas.

A raíz de los informes realizados por la AFIP, se logró identificar como uno de los principales cabecillas de la organización al conocido “Mr. Korea”, vinculado y actualmente detenido en el caso de la mafia de los contenedores.

Fuente: Iprofesional

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